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        时间:2020-01-16
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        各股东、董事、监事:
                兹定于2020年2月3日(星期一)上午10:00(8:00报到)在山庄老酒新办公楼一楼大会议室召开2019-2020年度股东年会。议程如下:
               一、审议批准集团的经营计划;
               二、审议批准集团的投资方案;
               三、审议批准董事会工作报告;
               四、审议批准集团的年度财务决算方案;
               五、审议批准集团的利润分配方案;
               六、审议批准集团的年度财务预算方案;
               七、审议批准监事会工作报告。
               各位股东可以亲自出席会议,也可委托集团其他股东出席,接收委托的必须为集团股东,授权委托的需持授权委托书出席,股东应将出席或委托情况于2020年1月31日17:00 之前,以电话方式进行登记,未经登记的视为弃权参加本次股东大会。
        大会会务组设在集团总裁办公室,联系电话:0314-6206854/6023333,会议通知同时在集团微信公众号、山庄企业集团网站公布,请集团全体股东、董事、监事相互转告,自己带好碳素笔,准时参加。
               特此通知
                                                                                                                                        二〇二〇年一月十五日



        股东会委托书